더블 노크，원래는 증권 분야의 전문 용어입니다.，타인과의 공모를 의미，사전에 동의한 시간에、상호증권의 가격 및 방법、선물 거래，증권에 영향、선물 거래 가격 및 증권、선물 거래량의 행동，증권시장을 ビンゴ オンライン적으로 조작하는 수단입니다。
"Rip 유형" ビンゴ オンライン는 외환 노킹이라고도 함，국내 고객으로부터 RMB를 수집하는 행위자를 나타냅니다.，그런 다음 고객이 지정한 해외 은행 계좌에 해당 금액의 외환을 입금하세요.，자금은 국내외에서 한 방향으로 순환됩니다.，양측의 공식적인 형식은 위안화 및 외환의 직접 거래가 아닙니다.，외환을 사고 파는 행위가 본질적으로 완료되었습니다.。
《최고인민법원、ビンゴ オンライン자금 지급결제업무 처리에 관한 최고인민검찰원 고시、ビンゴ オンライン외국환거래 형사사건 준거법의 여러 쟁점에 대한 해석'(이하 '해석') 규정，외국환을 사고 파는 행위 또는 위장한 형태로 외국환을 사고 파는 행위는 ビンゴ オンライン 영업 범죄로 유죄 판결을 받고 처벌됩니다.。
최고인민법원 제3형사부、최고인민검찰원 법률정책연구실 책임자가 '해석'에 관한 기자들의 질문에 대해 지적함，ビンゴ オンライン에는 두 가지 행위가 포함됩니다.，하나는 사고 파는 것입니다.，국내 외환 암시장에서 싸게 사서 비싸게 파는 범죄자를 말합니다，환율차를 얻으세요。이런 종류의 은행은 일반적으로 "교환 스캘퍼"로 알려져 있습니다.。두 번째는 변장하여 외환을 사고 파는 것입니다.，위안화와 외환 간의 직접 거래가 아닌 정식 거래를 의미합니다.，외화를 채택하여 위안화를 상환하거나 위안화를 사용하여 외환을 상환합니다.、외환 및 위안화 스왑을 통해 통화 가치를 변환하는 행위。자금을 이용한 일반적인 해외 결제，범죄자 및 해외 인사를 지칭함、기업、기관 간 공모，또는 해외에 개설된 은행계좌를 사용하세요，국경 간 송금으로 다른 사람을 지원、자금 이체 활동。이러한 유형의 지하 은행은 "반격" 지하 은행이라고도 합니다.，즉, 국내외 자금의 일방향 순환，물리적 흐름이 발생하지 않습니다.，보통 화해의 형태로 "두 장소 사이의 균형"을 달성。
'대응' ビンゴ オンライン의 특징:
기존 위안화와 외화의 직접 교환과 비교，"대책"의 ビンゴ オンライン에서는 위안화와 외화 간의 직접적인 교환이 없습니다，위안화나 외화의 국경을 넘는 물리적 흐름이 없습니다.，기본적으로 외환을 사용하여 위안화를 상환하거나 위안화를 사용하여 외환을 상환하여 통화 스왑을 달성하는 것입니다.。두 가지 공통 모드가 있습니다.，먼저, 외국환 구매자는 국내에서 RMB로 지불합니다.，해외에서 외화 수집，두 번째는 그 반대입니다，해외에서 외화 지불，영토 내에서 인민폐를 모으십시오。
기존 직거래와 다름，"카운터 매칭"을 통한 불법 ビンゴ オンライン 매매，자금 흐름에서 직접적으로 구체적인 자금 출처를 파악하기는 어렵습니다.。국내외 2개의 법인 존재로 인해、여러 계정，국내외 사업자간 연계 및 계좌출금 여부 확인이 어렵습니다.。
특정 교환 모드(RMB - ビンゴ オンライン)
특정 환율 모드(ビンゴ オンライン - RMB)
'위조 방지' ビンゴ オンライン 식별:
1. ビンゴ オンライン 위한 것입니까?
'영리 목적'이 ビンゴ オンライン 영업 범죄의 주관적 요소임을 법률에 명확하게 규정하고 있지는 않지만，그러나 비즈니스 행동의 본질적인 의미에 기초하여，사업 활동의 본질적인 요구 사항인 "영리 목적"，행동의 필수적인 부분입니다。이를 토대로，단순히 중간 비용을 절약하기 위한 것이어야 합니다.，영리 목적이 없거나 승인 절차를 단축하는 활동은 제외됩니다.。
실제로，ビンゴ オンライン에 연루된 행위자에는 국내 및 외국 운영자가 포함됩니다.、국내 및 외국 자본 정당、외환 구매자。“국내 및 외국 사업자”는 일반적으로 지하 은행으로 알려져 있습니다.。"외국환 구매자" 및 "국내 및 외국 자본 당사자"용，단지 외환거래의 한계를 피하기 위한 것이라면、목적이나 절차에 따라 상환 선택，주관적으로 "영리 목적"이 없다고 판단되어야 합니다。그러나，"국내외 자본 당사자"의 교환 목적이 사업 활동에 참여하여 가격 차액을 얻는 것인 경우，본질적으로 외환브로커라고 생각해야 합니다.，'영리 목적'이 있다고 판단되어야 합니다.。그러므로，이 범죄의 대상은 지하 은행이어야 합니다、외환 브로커。
셰샤오칸과 함께、옌게젠(Yan Gejian)의 불법 영업 범죄((2020) 광동 0781 싱추 181 호) 예시，법원은 다음과 같이 판결했습니다. 이 사건의 증거는 Xie Xiaocan이 Xie Weican과 Wang Xiao가 합의한 지불 결제 방법에 따라 Wang Xiao에게 해당 RMB를 지불했다는 사실을 배제할 수 없습니다.，Xie Xiaocan은 이 ビンゴ オンライン 거래소에서 이익을 얻을 의도가 없었습니다.；또한，이 사건에는 ビンゴ オンライン거래소가 영리를 목적으로 한 사업이었다는 것을 입증할 증거가 없습니다，그러므로 의심의 이익은 피고에게 있습니다，피고인 Xie Xiaocan의 행위 중 이 부분은 불법 영업 범죄에 해당하지 않음을 확인함。
2. ビンゴ オンライン 운영인가요?
가해자에게 주관적인 "이익 ビンゴ オンライン"을 요구하는 것 외에도，가해자는 사업 활동에도 참여해야 합니다.。비즈니스 행위의 외부적 표현은 비즈니스로서 서비스나 상품을 제공하는 것이어야 합니다.，체계적인 행동이 필요합니다、연속성，이를 토대로，비정기적인 상환은 제외되어야 합니다。
3. ビンゴ オンライン 외화간의 교환이 가능한가요?
"반격" ビンゴ オンライン로 인해 위안화와 외화 간의 직접적인 교환이 불가능합니다.，그래서 전통적인 ビンゴ オンライン와 비교하면，위안화와 외화 간의 연계가 필요합니다。위안화와 외화의 교환은 동일한 물리적 공간에서 발생하지 않기 때문에，그러므로，증거 체인의 특정 모델에서 완전한 폐쇄 루프를 달성하기는 어렵습니다.，특히 "국내 및 외국 운영자" 간의 연결 및 "지시 발행" 식별。
1. ビンゴ オンライン 관계를 명확히 할 필요가 있습니다.
보통，국내 사업자와 해외 사업자는 사실상 동일한 법인입니다，국내 사업자는 해외 자금 흐름을 실현하기 위해 해외 계정을 통제。주목해야 할 점은，해외 계정과 관련되어 있기 때문에，관할권 제한에 따라 다름，실제 증거 수집 과정은 국내 증거 수집보다 어렵습니다.。ビンゴ オンライン 신원을 입증할 수 없다는 전제하에，국내자금과 해외자금의 연관성을 확인하기 어렵습니다。
2. ビンゴ オンライン 및 해외 펀드가 지시를 받고 있는지 명확히 할 필요가 있습니다.
자금 유입 증거만 제공，ビンゴ オンライン를 외화와 연결하는 데 어려움이 있음，자금 조달 당사자가 운영자의 지시를 수락하는지 확인하는 것도 필요합니다.。관할권 제한에 따라 다름，해외 법인으로부터의 결제 관련，일반적으로 증거를 얻기가 어렵습니다.，실제로 우리는 종종 당사자 간의 구두 고백의 상호 확증에 의존합니다.。그러나 구두 증거는 결정적이지 않습니다.，그래서 채팅 기록과 같은 다른 것들이 필요합니다、확인을 위한 전화 녹음 등。
4. 주제 범위
여러 당사자가 관련된 "카운터 펀치" ビンゴ オンライン，모든 사람이 처벌의 대상은 아닙니다.。 외국환 구매자용，ビンゴ オンライン은 밀수품이 아니기 때문입니다，통제 제품만 해당，그러므로，외국환 구매자용，처벌 대상으로 기재되어서는 안 됩니다.，상황에 따라 다릅니다，"중화인민공화국 ビンゴ オンライン관리조례"에 따라 해당 처벌에 대한 규정。 국내외 투자자용，국내외 사업자와 공모가 없는 경우，임의로 처벌 범위에 포함되어서는 안 됩니다.。실제로，많은 펀드가 실제로는 다른 수준의 ビンゴ オンライン 구매자입니다.，결제 행위가 수익성이 없거나 운영되지 않습니다.。
결론
“일대일로” 건설로，국경간 거래가 증가하고 있습니다，해외 투자로、집을 구입하세요、보험 가입 수요 증가，탈세를 달성하기 위해、도박 등 불법적인 목적，많은 "반격" 지하 은행을 낳았습니다。나의 나라는 외환에 대한 금융 통제를 시행합니다.，외국환 결제 금액 및 사용에 대한 명확한 제한이 있습니다.。이런 종류의 ビンゴ オンライン를 허용합니다，우리나라의 외환관리 질서를 심각하게 어지럽힐 뿐만 아니라，이러한 유형의 지불은 종종 국내에서 불법 소득을 밀수하는 데 사용되기 때문에、부패 및 뇌물수수、마약 밀매 및 기타 자금이 지하 은행을 통해 해외로 이체됩니다.，그리고 국경 간 무역에서 지하 은행을 통해 외환을 회피，막대한 자본 유출로 이어짐，또한 통신 네트워크 사기를 조장합니다、온라인 도박、부패 및 기타 범죄 행위。또한 RMB와 외화 사이에는 물리적 분리가 있습니다.，이러한 유형의 범죄를 확인하고 규제하기 어렵게 만듭니다.。
이 문서는 "반격형"에 따른 불법 ビンゴ オンライン거래 관련 규정을 요약한 것입니다.，실질적 식별에 대한 우려 요약，이러한 유형의 위장 ビンゴ オンライン 거래에 대해 더 나은 식별 경로를 제공하기 위해。
